中远海特：第九届董事会第十次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第十次会议于2026年7月16日发出通知,会议于2026年7月21日 在广州远洋大厦以现场会议方式召开,应到董事7人,现场参会6人, 马向辉董事因工作原因未能参加会议,书面委托李满董事参会并行 使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公 司章程》的规定,会议合法、有效。会议由陈帅董事长主持,公司 部分高管、部门负责人列席。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

根据公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐, 董事会同意选举陈帅董事为公司第九届董事会董事长。

同意票6 票,回避票1 票,反对票0 票,弃权票0 票,全票通 过。关联董事陈帅董事回避表决。

(二)审议通过关于调整第九届董事会专门委员会部分组成人 员的议案

因公司董事会成员变动,根据中国证监会《上市公司治理准则》 相关要求,公司第九届董事会专门委员会成员需进行相应调整。董 事会建议并同意由陈帅先生担任战略决策委员会主任、提名委员会 委员。

同意票6 票,回避票1 票,反对票0 票,弃权票0 票,全票通 过。关联董事陈帅董事回避表决。

(三)审议通过关于修订《中远海运特种运输股份有限公司内 部审计管理办法》的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。制度原文请 见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中 远海运特种运输股份有限公司内部审计管理办法》。

同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,全票通过。

(四)审议通过关于委托中船澄西建造8 艘6 万吨级多用途重 吊船的议案

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 的《中远海运特种运输股份有限公司关于委托中船澄西建造8 艘6 万吨级多用途重吊船的公告》。

同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日