华西证券：第四届董事会2026年第三次会议决议公告

华西证券股份有限公司

第四届董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月14 日以电子邮件方 式发出第四届董事会2026 年第三次会议通知,会议于2026 年7 月21 日以现场方式 召开。本次会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名(杨炯洋董事委托周毅董事长 参会,钱阔独立董事委托向朝阳独立董事参会),公司董事会秘书等相关高级管理人 员列席了会议,周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、关于变更高级管理人员的议案

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意聘任黄明先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。因年龄原因,杨炯洋先生不再担任公司总经理职务。根 据公司章程规定,总经理为公司法定代表人。公司按照相关规定进行法定代表人变更。

二、关于变更第四届董事会董事的议案

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意黄明先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自公司股东会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。此事项尚需提交公司股东会审议。股东会 审议通过后,杨炯洋先生不再担任董事职务。

议案一、二详见《关于聘任总经理及提名董事候选人的公告》,该公告与本决议 同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

华西证券股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日