申能股份：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

股票简称:申能股份

申能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:东方证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

申能股份有限公司(以下简称“申能股份”或“发行人”)向不特定对象发行可转 换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2026〕422 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后 余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已于2026年7月22日(T-2日)披露, 募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查 询。

为便于投资者了解申能股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(联席主承销商)将就本次发行举行 网上路演,敬请广大投资者关注参与。

一、网上路演时间:2026 年7 月23 日(星期四)10:00-11:00

二、网上路演网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(联席主承销商)相 关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人:申能股份有限公司

保荐人(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商:东方证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

2026 年7 月22 日

公告》之盖章页) 公告》之盖章页)

北

申能股份有限公司

年 月

日

三

2020年

月22

(此页无正文,为《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演 公告》之盖章页)

公告》之盖章页) 公告》之盖章页)

2026年7月22日

公告》之盖章页) 公告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

女

中信

年 月 日 信

7月22日