博硕科技：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

深圳市博硕科技股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月20 日在公 司会议室以现场及通讯相结合的方式召开2026 年员工持股计划(以下简称“本员 工持股计划”)第一次持有人会议。会议由董事会秘书王尚令先生主持,本次会 议应出席持有人3 人,实际出席持有人3 人,代表公司2026 年员工持股计划份 额3,920,000 份,占公司2026 年员工持股计划总份额的100%。根据公司《2026 年员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》的规定,公司董事、高级管理人 员作为本员工持股计划持有人,自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。出 席本次会议的董事、高级管理人员共计1 人,未参与本次会议所有议案的提案及 表决,出席本次会议的有效表决权份额总数为2,783,200 份。会议审议通过了以 下议案:

一、审议通过《关于设立深圳市博硕科技股份有限公司2026 年员工持股计 划管理委员会的议案》

为了提高公司2026 年员工持股计划日常管理的效率,保障持有人的合法权 益,同意设立管理委员会,作为本员工持股计划的日常管理与监督机构,对本员 工持股计划负责,代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主任1 名。

表决结果:出席会议且持有有效表决权份额的持有人以投票表决的方式进行 表决,同意2,783,200 份,占出席持有人所持有效表决份额总数的100%;0 份反 对,占出席持有人所持有效表决份额总数的0%;0 份弃权,占出席持有人所持 有效表决份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举深圳市博硕科技股份有限公司2026 年员工持股计 划管理委员会委员的议案》

经审议,同意选举朱胜波先生、单旭东先生、张学亮先生为本员工持股计划

管理委员会委员,任期与本员工持股计划存续期一致。上述选任的管理委员会成 员不属于公司控股股东、实际控制人,同时与公司其他董事、高级管理人员不存 在关联关系。

表决结果:出席会议且持有有效表决权份额的持有人以投票表决的方式进行 表决,同意2,783,200 份,占出席持有人所持有效表决份额总数的100%;0 份反 对,占出席持有人所持有效表决份额总数的0%;0 份弃权,占出席持有人所持 有效表决份额总数的0%。

同日,公司召开2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举单旭东 先生为2026 年员工持股计划管理委员会主任,任期与本员工持股计划存续期一 致。

三、审议通过《关于授权深圳市博硕科技股份有限公司2026 年员工持股计 划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施,同意授权管理委员会办理本员工持股 计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理 机构行使股东权利;

4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务, 负责与专业机构的对接工作;

5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6、管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期 届满时,决定标的股票的出售及分配等相关事宜;

7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属;

8、办理员工持股计划份额登记、继承登记;

9、负责员工持股计划的减持安排;

10、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期为自本次会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决结果:出席会议且持有有效表决权份额的持有人以投票表决的方式进行

表决,同意2,783,200 份,占出席持有人所持有效表决份额总数的100%;0 份反 对,占出席持有人所持有效表决份额总数的0%;0 份弃权,占出席持有人所持 有效表决份额总数的0%。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日