爱柯迪：第四届董事会第二十一次会议决议公告

转债代码:110090

转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于 2026 年7 月21 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于2026 年7 月 21 日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限,并已经知悉与本次会议所议事项相关 的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事9 人,实际到会董事9 人。公司高级管理人员列席了本 次会议。

本次会议的召集、召开及董事出席人数符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式进行表决:

(一)审议通过《关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关 于不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告》(公告编号:临2026-053)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2026-054)、 《爱柯迪股份有限公司章程(2026 年7 月修订)》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日