山东黄金：关于2026年中期利润分配方案的公告

编号:临2026-038

山东黄金矿业股份有限公司 关于2026 年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年中期利润分派 方案:每10 股派发现金红利人民币1.00 元(含税),不送红股,不进行资本公 积金转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的的总股本为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分红 总额不变,相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露具体调整情况。

一、2026 年中期利润分配方案

为切实回报广大投资者,与全体股东共享公司经营成果,持续提升公司投资 价值,增强投资者获得感,提振投资者对公司未来发展的信心,公司董事会拟在 股东会授权范围内制定并实施公司2026 年中期分红方案。依据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等相关规定,上市公司现金分红 方案应当以其最近一期定期报告为基础编制。公司本次中期利润分配方案以本公 告披露日前最近一期的定期报告,即《2026 年第一季度报告》为基础编制并实 施。

2026 年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,445,657,595.58 元(未经审计),其中包含归属于永续债持有人的利润 122,371,891.18 元。扣除永续债利息后,公司2026 年第一季度实现归属于上市公 司普通股股东的净利润为1,323,285,704.40 元。母公司实现净利润为

-223,770,387.40 元(未经审计),加上年初未分配利润5,864,032,036.48 元,扣 除本年度提取永续债利息122,371,891.18 元,截至2026 年3 月31 日,母公司可 供股东分配利润为5,517,889,757.90 元。

2026 年中期利润分配方案:公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税)。至本次董事会召开日,公司总股本4,609,929,525.00 股,以此为基 数计算拟派发现金红利460,992,952.50 元。公司2026 年中期现金分红金额占当 期扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的34.84%。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分红总额 不变,相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)年度股东会授权情况

公司分别于2026 年3 月26 日、2026 年6 月15 日召开第七届董事会第九 次会议及2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制 定并执行2026 年中期分红方案的议案》,由股东会授权董事会,在不超过当期 实现归属于上市公司股东的净利润的40%的授权范围内制定并实施公司2026 年中期分红方案。

(二)履行的决策程序

《关于公司2026 年中期利润分配方案的议案》提交董事会审议前,已经公 司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:公司2026 年中期分红安排是 在充分考虑公司实际经营情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整 体利益和公司长期持续发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司于2026 年7 月21 日召开第七届董事会第十五次会议,以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2026 年中期利润分配方案的议案》。

本次分红金额不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的40%,在股东 会授权董事会制定并执行分红方案的授权范围内,不需要提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素, 不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日