联创股份：第五届董事会第六次会议决议公告

山东联创产业发展集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六 次会议通知于2026 年7 月17 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出,会议于2026 年7 月20 日上午9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董 事长李洪鹏先生主持,本次会议应出席董事7 名,实际出席会议董事7 名,其中董 事刘磊先生、独立董事孟庆君先生、安刚先生以通讯方式出席会议并表决,公司高 管等人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资建设1.2 万吨/年VDF 及配套产业链产品项目的议 案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于子公司投资建设项目的公告》(公 告编号:2026-043)。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过《关于子公司与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于子公司与专业投资机构共同投资 的公告》(公告编号:2026-044)。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

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三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日

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