凯众股份：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2026-067转债代码：113698转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月21日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席。

2、董事会秘书贾洁列席；其他高管（张忠秋、侯振坤，公司董事）列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、逐项审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的审议结果：通过表决情况：

1.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过表决情况：

1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过表决情况：

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过表决情况：

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过表决情况：

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过表决情况：

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过表决情况：

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过表决情况：

1.09、议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过表决情况：

1.10、议案名称：办理本次回购相关事宜的具体授权

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案1、议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：黄勇、吴婧

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年7月22日