博迁新材：第四届董事会第七次会议决议

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司投资建设新项目的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会战略与 SG 委员会第四次会议审议通过,尚需提交至公司2026年第二次临时股东 会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(本页以下无正文,后附签字页)

检含(签):1高

江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

(本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议之 签字页)

出席会议董事签字:

王利平(签字):

温(:

江益龙(签字):

赵登永(签字):

蒋颖(签字):

蔡俊(签字):

冷军(签字):

姜苏挺(签字):

徐金富(签字):

职份有限 1

江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

(本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议之 签字页)

出席会议董事签字:

王利平(签字):

裘欧特(签字):

江益龙(签字):

(:星

蒋颖(签字):

郭

冷军(签字):

姜苏挺(签字):

徐金富(签字):