康农种业：第四届董事会第六次会议决议公告

湖北康农种业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:会议采用现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月14 日以通讯方式发出

5.会议主持人:半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次会议,本次会议由半数以上董事共 同推举董事李丹妮女士主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展需要,拟对现有经营范围进行变更,并相应修订《公司章 程》。

具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司关于拟变更经营范围并修订 <公司章程>的公告》(公告编号:2026-041)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常开展, 并确保公司正常经营需求的前提下,公司拟使用30,000.00 万元的自有闲置资金 购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买 理财产品的公告》(公告编号:2026-042)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2026 年8 月5 日召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《湖北康农种业股份有限公司关于召开2026 年第一次临 时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-044)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2026 年7 月21 日