齐翔腾达：关于不向下修正齐翔转2转股价格的公告

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于不向下修正“齐翔转2”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2026 年7 月21 日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”) 股价已出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情 形,已触发“齐翔转2”转股价格向下修正条件。

2、公司于2026 年7 月21 日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于 不向下修正“齐翔转2”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“齐翔 转2”转股价格,且自本次董事会审议通过之日的次一交易日起至可转债到期日(即 2026 年7 月22 日至2026 年8 月19 日),如再次触发“齐翔转2”转股价格向下修 正条件,亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准,公司于2020 年8 月 20 日公开发行了2,990 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100 元,发行总额299,000 万元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]835 号”文同意,公司299,000 万元可转债于2020 年9 月15 日起在深交所挂牌交易,债券简称“齐翔转2”,债券代码“128128”。

3、可转债转股情况及转股价格历次调整情况

根据《募集说明书》,本次发行的可转债转股期自2021 年2 月26 日起至可转债 到期日2026 年8 月19 日止。初始转股价格为8.22 元/股。转股事宜详见公司在《中 国证券报》 《证券时报》 《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于“齐翔转2”开始转股的提示性公告》(公告编号:2021-012)。

公司于2021 年6 月25 日实施了2020 年度权益分派方案。根据相关规定,“齐

翔转2”的转股价格于2021 年6 月25 日起由8.22 元/股调整为7.97 元/股。具体内 容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》(公告 编号:2021-056)。

公司于2021 年9 月28 日实施了2021 年半年度资本公积转增股本方案。根据相 关规定,“齐翔转2”的转股价格于2021 年9 月29 日起由7.97 元/股调整为5.69 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格 的公告》(公告编号:2021-088)。

公司于2023 年7 月19 日实施了2022 年度权益分派方案。根据相关规定,“齐 翔转2”的转股价格于2023 年7 月19 日起由5.69 元/股调整为5.53 元/股。具体内 容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》(公告 编号:2023-071)。

公司于2024 年6 月6 日实施了2023 年度权益分派方案。根据相关规定,“齐翔 转2”的转股价格于2024 年6 月6 日起由5.53 元/股调整为5.46 元/股。具体内容详 见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》(公告 编号:2024-051)。

公司于2024 年12 月31 日实施了2024 年前三季度权益分派方案。根据相关规定, “齐翔转2”的转股价格于2024 年12 月31 日起由5.46 元/股调整为5.40 元/股。具 体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》(公 告编号:2024-095)。

公司于2025 年6 月16 日实施了2024 年度权益分派方案。根据相关规定,“齐 翔转2”的转股价格于2025 年6 月16 日起由5.40 元/股调整为5.37 元/股。具体内 容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》(公告 编号:2025-031)。

二、可转债转股价格向下修正条款

下:

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中 至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大 会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价 之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股 票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的 交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指 定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并 执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之 前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“齐翔转2”转股价格的具体内容

截至2026 年7 月21 日,公司股票价格已出现连续二十个交易日中有十个交易日 的收盘价低于当期转股价格90%的情形,已触发“齐翔转2”转股价格的向下修正条 件。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、长期发展的内在价值等诸多 因素,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司于2026 年7 月21 日召开第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于不向下修正“齐翔转2”转股价格的议案》, 董事会决定本次不向下修正“齐翔转2”转股价格,且自本次董事会审议通过之日的

次一交易日起至可转债到期日(即2026 年7 月22 日至2026 年8 月19 日),如再次 触发“齐翔转2”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日