齐翔腾达：第七届董事会第二次会议决议公告

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通 知于2026 年7 月20 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2026 年7 月21 日以通讯方式召开,应参会董事9 名,实际参会董事9 名。会议由董事长李庆 文先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不向下修正“齐翔转2”转股价格的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

经审议,董事会决定本次不向下修正“齐翔转2”转股价格,且自本次董事会审 议通过之日的次一交易日起至可转债到期日(即2026 年7 月22 日至2026 年8 月19 日),如再次触发“齐翔转2”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。具 体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于不向下修正“齐翔转2”转股价格的公 告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日