刚泰3：高级管理人员辞任公告

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甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年7 月21 日收到财务负责人张凯先生递交的辞任报告,自 2026 年7 月21 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象,辞任后继续担任上海悦玺网络科技有限公司分公司财务会计职 务。

(二)辞任原因

因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司后续将按照相关规定聘 任新的财务负责人并及时履行信息披露义务。新任财务负责人就任前,暂由董事长代 为履行财务负责人职责。

三、备查文件

张凯提交的辞职报告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日