中兵红箭：关于董事会完成换届选举的公告

中兵红箭股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月22 日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于董事会换 届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事 的议案》,选举产生了5名非独立董事和4名独立董事,共同组 成公司第十二届董事会。现将相关情况公告如下:

一、第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会由9名董事组成,具体成员如下:

1.非独立董事:魏军、王新星、惠智、高尔心、孙鸿文;

2.独立董事:张建新、吴传利、张大光、王红军。

以上非独立董事(简历详见附件1)及独立董事(简历详 见附件2)的任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起 三年,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事 的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,独立董 事人数未低于公司董事总数的三分之一,且包括一名会计专业

人士,其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,也不存在 任期超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

二、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后,因任期届满,非独立董事杨守杰先 生、魏武臣先生和刘中会先生将不再担任公司董事及董事会相 关专门委员会委员职务,也不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先 生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述届满离任的董事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责, 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届 满离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢。

三、备查文件

中兵红箭股份有限公司2026年第三次临时股东会决议。

特此公告。

附件:1.第十二届董事会非独立董事简历

2.第十二届董事会独立董事简历

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年7月23日

附件1

第十二届董事会非独立董事简历

魏军,男,汉族,1968年2月出生,毕业于中共中央党校, 中共党员,正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经 营规划部部长,河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、 总经理,豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理,中 兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西 工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中兵红箭股份 有限公司非独立董事、党委书记。

魏军先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事和高级管理人员 不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求 的任职资格。

王新星,男,汉族,1983 年12 月出生,毕业于哈尔滨工 程大学光学专业,硕士研究生学历,中共党员,研究员。历任 中国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等 职。现任豫西工业集团有限公司董事,中兵红箭股份有限公司 非独立董事、党委副书记。

王新星先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事和高级管理人 员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要 求的任职资格。

惠智,男,1975年11月出生,毕业于华北工学院力学工程 系弹药工程专业,本科学历,中共党员,正高级工程师。历任 山东特种工业集团有限公司军品研究所所长、副总经理、安全 总监、董事、总经理、党委副书记等职。现任山东特种工业集 团有限公司董事长、党委书记,山东北方滨海机器有限公司董

事,中兵红箭股份有限公司非独立董事。

惠智先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事和高级管理人员 不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求 的任职资格。

高尔心,男,汉族,1980年9月出生,毕业于西北工业大 学飞行器设计专业,博士研究生学历,中共党员,正高级工程 师。历任西安机电信息技术研究所人力资源部部长,北方智能 微机电集团有限公司人力资源部部长、副总经理,中国兵器工 业集团引信研究院有限公司副总经理、西安机电信息技术研究 所副所长,淮海工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记、 科技委副主任委员,吉林江机特种工业有限公司董事、总经理、 党委副书记等职。现任吉林江机特种工业有限公司董事长、党 委书记,中兵红箭股份有限公司非独立董事。

高尔心先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职 资格。

孙鸿文,男,汉族,1965年1月出生,毕业于哈尔滨工程 大学经济管理学院工商管理专业,硕士研究生学历,中共党员, 正高级工程师。历任哈尔滨建成机械厂副厂长,兼任哈尔滨威 力达药业有限公司总经理;哈尔滨建成集团有限公司副总经理、 董事、总经理;北方导航科技集团有限公司董事、副总经理; 兵器工业集团航空弹药研究院院长;中国兵器工业集团航空弹 药研究院有限公司董事长、党委书记、科技委主任等职。现任 中兵红箭股份有限公司非独立董事、豫西工业集团有限公司外 部董事、湖南云箭集团有限公司外部董事。

孙鸿文先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事和高级管理人 员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要 求的任职资格。

附件2

第十二届董事会独立董事简历

张建新,男,汉族,1963 年3 月出生,毕业于西北工业 大学,管理学博士,中共党员,高级会计师,研究员。历任西 北工业大学财务处处长、资产经营管理有限公司党委书记、董 事长,西北工业大学副总会计师,工业和信息化部重大投资项 目评审专家、财经系列正高级职称评审组成员,陕西省第十三 届人大财经咨询专家、预算审查专家,陕西省工信厅、科技厅、 财政厅项目评审专家,西北工业大学资产经营管理有限公司董 事、西安启真基础教育发展有限公司董事等职。现任中兵红箭 股份有限公司独立董事。

张建新先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形;符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交

易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的 任职资格。

吴传利,男,汉族,1963年12月出生,毕业于哈尔滨工程 大学导航、制导与控制专业,博士研究生学历,中共党员,研 究员。历任中国船舶第716研究所研究室副主任、研究室主任、 所长助理、副所长,中国船舶重工集团军工部副主任、军品中 心副主任、中国舰船研究院副院长,中国舰船研究院院长、党 委书记,船舶信息研究中心所长,中国船舶集团科技委常委、 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长 等职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事、中国融通资源开 发集团有限公司外部董事。

吴传利先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形;符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交 易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的

任职资格。

张大光,男,汉族,1972 年9 月出生,北京航空航天大 学经济管理学院管理工程专业,博士研究生学历,中共党员。 历任中国航空技术进出口总公司出口部项目经理,德国西门子 交通运输集团项目经理;北京北航资产经营有限公司总经理、 董事;中国航空技术国际控股有限公司副总经理等职。现任中 兵红箭股份有限公司独立董事、金网络(北京)数字科技有限 公司董事长。

张大光先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形;符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交 易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的 任职资格。

王红军,男,汉族,1986 年12 月出生,毕业于中国政法 大学,法律硕士。历任法国ABK 机械制造股份有限公司中国代 表处中国区总裁助理、中融国际信托有限公司法务经理、北京 市嘉源律师事务所律师、北京市两高律师事务所金融部主任等 职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事、北京德恒律师事务 所律师/合伙人。

王红军先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形;符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交 易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的 任职资格。