长春高新：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年8月19日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2026年8月19日9:15-15:00的任意时间。

开。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

6、会议的股权登记日:2026年8月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2026年8月11日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇 处)B座27层报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

栏目可以投票 该列打勾的

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《公司2026年限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

1.00

关于《公司2026年限制性股票激励计划管理 办法》的议案 非累积投票提案 √

2.00

关于《公司2026年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.00

关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案 非累积投票提案 √

4.00

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围,本次会议审议的以上议案 由公司第十一届董事会第十八次会议审议通过,议案程序合法,资料完备,不 违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2026年7月23日刊 登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》以及指定信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、本次会议审议的全部议案均需由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求,本次股东会的议案需对中小投资 者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的 董事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或电子邮件方式登记。拟出席本次现场会议的股东 或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原 件参加股东会;

(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件2)、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件 的原件参加股东会;

2、登记时间:2026 年8 月12 日至14 日、8 月17 日至18 日9:00-16:00。

3、登记地点:

(1)现场登记地点:吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇 处)B 座27 层 公司董事会办公室

(2)电子邮件地址:000661@ccht.jl.cn

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人持 身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

5、会议联系方式

(1)联系人:刘思、李季

(2)电话:0431-80557027

(3)邮箱:000661@ccht.jl.cn

6、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2026年7月23日

备查文件:

公司第十一届董事会第十八次会议决议

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360661”,投票简称为“ 高新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年8月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月19日上午9:15,结束时间为 2026年8月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席长春高新技术产业 (集团)股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人(本单位)依照委 托指示对提案投票。

本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束 之时止。

委托人签名或盖章:

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人委托股数:

委托人所持股份性质:

委托日期:

年 月

日

受托人签名:

受托人身份证号码:

需表决提案列示如下:

该列打勾

的栏目可

提案 编码 提案名称

同意 反对 弃权

以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于《公司2026年限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的议案 √

2.00 关于《公司2026年限制性股票激励计划管理办 法》的议案 √

3.00 关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的议案 √

4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限 制性股票激励计划有关事项的议案 √

注:1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示; 2、若委托人为法人的,应当加盖单位印章; 3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意 思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担; 4、授权委托书用剪报或复印件均有效。