奥比中光：关于调整独立董事津贴的公告

奥比中光科技集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月22 日召开 第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,独立 董事傅愉(Fu Yu)、陈淡敏、晏磊、徐雪妙回避表决。现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》以及《奥比中光科 技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,考虑到独立董事 对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,为进一步发挥独立董事的科学决策支持 和监督作用,更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性, 结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等,公司拟将独立董事津贴从 每人每年税前人民币10 万元调整为15 万元。其所涉及的个人所得税统一由公司代扣 代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,津贴按其实际任期计算并 予以发放。该津贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。关于独立董事薪酬方案 的其他内容参照公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行,具体内容详见公 司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026 年度董事、高级管理人 员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-019)。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规 定,有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性,符合公司长 远发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司2026 年 第一次临时股东会审议。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司 董事会

2026 年7 月23 日