奥比中光：关于董事会换届选举的公告

奥比中光科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届 满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《奥比中光科技集团股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司开展董事会换届选举 工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026 年7 月22 日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查,董事会提名黄源浩 先生、肖振中先生、陈彬先生、纪纲先生、周广大先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人;提名陈淡敏女士、曲建先生、何浩培先生为公司第三届董事会独立董事候 选人,其中,陈淡敏女士为会计专业人士;陈淡敏女士、曲建先生和何浩培先生均已 完成独立董事履职学习平台的培训并取得独立董事相关培训证明材料。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司2026 年第一次临时股东会审议。公司将召开2026 年第一次临时股东会审议董事 会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。 上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司 第三届董事会。公司第三届董事会董事自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 就任,任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;上述

董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交 易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育 背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董 事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

新任非独立董事的薪酬方案参照公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案执 行。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026 年 度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-019)。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会 董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发 挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月23 日

附件: 第三届董事会董事候选人简历

1、黄源浩先生:1980 年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,于北京大学获 学士学位,并相继获得新加坡国立大学硕士学位及香港城市大学博士学位,在香港理 工大学、加拿大瑞尔森大学、香港中文大学及麻省理工学院SMART(Singapore-MIT Alliance for Research and Technology)中心从事博士后研究,师从光学测量泰斗 Michael Y.Y. Hung 教授、法国国家技术科学院院士吕坚、麻省理工学院George Barbastathis 教授等。曾任奥比中光执行董事、总经理,现任奥比中光董事长、总经 理、核心技术人员。

黄源浩先生担任广东省珠江团队带头人,作为负责人主持国家级、省级及市级等 科研项目10 项;参与出版专著两部,在Optics Letters 等著名期刊发表论文20 余 篇;并多次应邀做国际学术会议报告、特邀报告,曾担任国际学术会议分会主席、学 术委员会成员以及十多个国际性刊物审稿人。作为主要技术发明人累计申请专利374 件,授权专利218 件。

黄源浩先生为公司控股股东及实际控制人。截至目前,黄源浩先生直接持有公司 105,087,296 股,其中普通股股份22,619,448 股,特别表决权股份82,467,848 股, 合计持有公司表决权数量为434,958,688 股,表决权比例为58.73%。黄源浩先生除 担任公司持股5%以上股东珠海奥比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合 伙人外,其与公司其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,不存 在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入 措施且期限尚未届满,未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期 限尚未届满,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交 易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、肖振中先生:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,于西安交通大学 获得学士、硕士及博士学位,2010 年11 月前往新加坡南洋理工大学进行博士后研究, 研究方向为机器视觉与数字图像处理,2011 年11 月被聘为西安交通大学机械工程学 院博士讲师。现任公司董事、首席技术官、核心技术人员。

肖振中先生曾参与国家863 项目及自然科学基金项目;在国内外知名刊物上发表 学术论文10 余篇;参与国家级、省级及市级等科研项目近10 项;作为主要技术发明 人累计申请专利352 件,授权专利210 件。

截至目前,肖振中先生直接持有公司8,603,000 股,占公司总股本的2.08%。肖 振中先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不 存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监 会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被上海证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事且期限尚未届满,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部 门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、陈彬先生:1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005 年毕业于江西 财经大学会计学院,2015 年获得北京大学在职研究生学历。曾任天健华证中洲会计 师事务所深圳分所审计经理、中天运会计师事务所深圳分所审计经理、平安信托投资 有限公司内审员、中汇会计师事务所深圳分所审计经理、广东弘德投资管理有限公司 投资总监。现任公司董事、首席财务官。

截至目前,陈彬先生直接持有公司64,000 股,占公司总股本的0.02%。陈彬先 生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关 联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取 证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事且期限尚未届满,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚 或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、纪纲先生:1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得对外经济贸易 大学国际企业管理学士学位。曾任毕马威华振会计师事务所审计师、上海联创投资管 理有限公司投资经理、艾捷尔投资顾问有限公司副总裁、阿里巴巴集团控股有限公司 副总裁。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁、战略投资及企业发展部负责人,公 司董事。

截至目前,纪纲先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股

5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得 担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被 上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满,不存在受到中 国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的 情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要 求的任职资格。

5、周广大先生:1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得广东外语外 贸大学学士和英国伯恩茅斯大学硕士学位。曾任深圳佳友国际商贸有限公司总经理、 执行董事。现任汕头市英群染整有限公司监事,汕头市佳友纺织实业有限公司经理、 执行董事,深圳市明顺投资管理有限公司监事,汕头市安正灭菌技术有限公司执行董 事,公司董事。

截至目前,周广大先生直接持有公司26,968,320 股,占公司总股本的6.53%。 周广大先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员 不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证 监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被上海证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事且期限尚未届满,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关 部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、陈淡敏女士:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得上海交通大 学国际经济与贸易专业本科学历以及中欧国际工商学院工商管理硕士学位,持有注册 会计师资格证书、国际项目管理师证书(PMP)。曾任安永华明会计师事务所高级审 计师,携程集团财务报告经理、财务结算总监和事业部高级财务总监。现任携程集团 财务副总裁、公司独立董事。

截至目前,陈淡敏女士未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持 股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不 得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未 被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满,不存在受到 中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查 的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 要求的任职资格。

7、曲建先生:1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员,经济学博 士后,任中国(深圳)综合开发研究院副院长、前海分院院长,平安信托有限责任公 司董事,深圳市前海建设投资控股集团有限公司董事,中国科技开发院有限公司董事, 广东省第十四届人民代表大会代表。

截至目前,曲建先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得 担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未被 上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满,不存在受到中 国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的 情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要 求的任职资格。

8、何浩培先生:1962 年出生,中国香港籍,有英国永久居留权,英国诺丁汉大 学电气与电子工程专业博士。曾任香港城市大学物理与材料科学系助理教授、惠普光 纤元件运营部高级工艺工程师、香港中文大学生物医学工程系系主任。现任香港中文 大学生物医学工程系教授、惯微有限公司(CENNANO LIMITED)创始人、南京邮电大 学光电工程学院荣誉教授。

截至目前,何浩培先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持 股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不 得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满,未 被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满,不存在受到 中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查 的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 要求的任职资格。