海亮股份：第九届董事会第十三次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通 知于2026 年7 月21 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议 于2026 年7 月22 日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368 号海亮科研大厦公司 会议室召开,本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到董事九名,实到董事九 名,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹 铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案: 一、 审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划(草案修订稿)>及其 摘要的议案》。

为了更好地实施本次员工持股计划,经综合评估、慎重考虑,根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况,公司对原 《浙江海亮股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》中人员份额及分配、 权益处置进行了修订,并形成了《浙江海亮股份有限公司2026 年员工持股计划 (草案修订稿)》及其摘要。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江海亮

股份有限公司2026 年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要。

董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象, 对该议案回避表决。

表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案属于公司2026 年第一次临时股东会授权董事会审议的范围,无需再 次提交股东会审议。

二、审议通过了 (《关于公司<2026) 年员工持股计划管理办法(修订稿)> 的议案》。

因《浙江海亮股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》中的部分内容 重新调整修订,为保证公司2026 年员工持股计划的顺利实施,根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况,同步修订 了《浙江海亮股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江海亮 股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法(修订稿)》。

董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象, 对该议案回避表决。

表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案属于公司2026 年第一次临时股东会授权董事会审议的范围,无需再 次提交股东会审议。

三、 审议通过了《关于调整2026 年员工持股计划受让价格的议案》。

鉴于公司2025 年年度权益分派已于公司2026 年7 月9 日实施完毕,根据公 司2026 年员工持股计划的相关规定及公司2026 年第一次临时股东会的授权,将 2026 年员工持股计划的受让价格由9.00 元/股调整为8.872 元/股。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的公告》。

董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象, 对该议案回避表决。

表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026 年7 月23 日