容百科技：第三届董事会第十七次会议决议公告

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十 七次会议于2026 年7 月22 日以现场结合通讯的方式召开。公司已于2026 年7 月20 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知,全体董事一致同意豁 免本次会议的通知期限。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名,符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《宁波容百新能源科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。与会董事审议并通 过如下决议:

[、审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告及摘要 > 的议案》]

经审议,公司董事会认为:公司《2026 年半年度报告及摘要》的编制符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026 年半年度报告摘要》和《2026 年半年度报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议,公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和 会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备 有利于更加公允地反映公司截至2026 年6 月30 日的财务状况、资产价值及2026 年半年度的经营成果,更好地保障会计信息质量,因此,董事会同意本次计提资

产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于计提资产减值准备的公告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议,公司董事会认为:鉴于部分2021 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票已回购注销,公司注册资本由人民币714,725,470 元减少至人民币 714,618,752 元,总股本由714,725,470 股减少至714,618,752 股。公司董事会同 意对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。

四、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》

经审议,公司董事会认为:公司2026 年半年度募集资金的存放与使用情况 符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》的规 定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资 金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存 在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半 年度评估报告>的议案》

经审议,公司董事会认为:《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告》中的内容符合公司于2026 年4 月11 日发布的《2025 年度“提 质增效重回报”行动方案执行情况及2026 年度“提质增效重回报”行动方案》中 的2026 年专项行动计划,公司将坚守“以投资者为本”的理念,以为全体股东创

造持续增长的价值为目标,以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径,继续 践行下半年的“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日