安凯微：第二届董事会第二十二次会议决议公告

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二 次会议于2026 年7 月21 日9:30-10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议的通知已于2026 年7 月16 日以通讯方式送达公司全体董事。本 次会议由公司董事长NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)[以下简称“胡胜发”] 先生主持,会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、 规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、 《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》

经审核,董事会全体成员一致认为:本次董事会换届选举的非独立董事候选 人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,被提名人符合担 任公司董事的任职条件,具备相应的任职资格。同意提名胡胜发先生、薛广平先 生、苏东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,第三届董事会非独立董事 的任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本议案下有3 个子议 案:

1.《关于提名NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)先生为第三届董事会非独 立董事候选人的议案》

2.《关于提名薛广平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3.《关于提名苏东先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2026-029)。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》

经审核,董事会全体成员一致认为:本次董事会换届选举的独立董事候选人 提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,被提名人符合担任 公司独立董事的任职条件,具备相应的任职资格。同意提名张荟女士、薛军先生、 王有柱先生为公司第三届董事会独立董事候选人,第三届董事会独立董事的任期 自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本议案下有3 个子议案:

1.《关于提名张荟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.《关于提名薛军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

3.《关于提名王有柱先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号 2026-029)。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《广州安凯微电子股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (公

告编号2026-030)。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日