中信特钢：第十一届董事会第三次会议决议公告

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届 董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月17 日以 邮件方式发出通知,于2026 年7 月22 日在中信特钢大楼三楼会议中 心以现场表决方式召开,会议应到董事9 名,实际出席会议董事9 名, 公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主 持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《关于向下修正“中特转债”转股价格的议案》

根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的相关规定及2026 年第三次临时股东会的授权,董事 会决定将“中特转债”的转股价格由21.78 元/股向下修正为13.89 元/股,修正后的转股价格自2026 年7 月23 日起生效。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于向下修正“中特转债”转股价格的公告》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月23 日