R新征程1：2026年第一次临时股东会会议决议公告

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新征程能源产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月20 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

海口市龙华区南沙路74 号众和公寓商场第一层公司会议室

3.会议表决方式:

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:李业承董事长

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4 人,持有表决权的股份总数 27,850,021 股,占公司有表决权股份总数的6.9849%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股 份总数13,200 股,占公司有表决权股份总数的0.0033%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7 人,列席3 人;

2.公司在任监事3 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统 业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在指定信息披露平台全国中 小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》 (公告编号:2026-003)。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

(二)审议通过《关于取消董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司战略规划调整,公司拟取消董事会 审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和战略委员会。

上述议案内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在指定信息披露平台全国中 小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消董事会专门委员 会的公告》(公告编号:2026-007)。

(三)审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司董事会议事规则>的议 案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定,现拟对《新征程能源产业股份有限公司董 事会议事规则》进行修订。

上述议案内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在指定信息披露平台全国中 小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编 号:2026-004)。

(四)审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司股东会议事规则>的议 案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定,现拟对《新征程能源产业股份有限公司股 东会议事规则》进行修订。

上述议案内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在指定信息披露平台全国中 小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编 号:2026-005)。

(五)审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司监事会议事规则>的议 案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定,现拟对《新征程能源产业股份有限公司监 事会议事规则》进行修订。

上述议案内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在指定信息披露平台全国中 小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编 号:2026-009)。

普通股同意股数27,836,821 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

99.953%;反对股数13,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.047%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于调整公司经营战略的决议》

2025 年 12 月 18 日海南全岛封关后,公司拟分批设立以下机构,应对海 岛封关后的市场变化。公司拟建立六大部门: 海洋运输中心、工程事业部、国际 旅游文化发展中心、中澳贸易中心、转口贸易服务中心、数字资产研究中心。

上述议案内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在指定信息披露平台全国中 小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于调整公司经营战略的 决议》(公告编号:2026-006)。

(七)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025 年 度的审计机构,聘期一年。

上述议案内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在指定信息披露平台全国中

小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2025 年度会计师事 务所公告》(公告编号:2026-026)。

普通股同意股数27,836,821 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.953%;反对股数13,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.047%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:海南法立信律师事务所

(二)律师姓名:陈柏静、周婉婉

(三)结论性意见

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会的人员资格、 召集人资格以及会议表决程序等事宜均符合《公司法》等相关法律法规和规范性 文件及《公司章程》的规定,本次股东会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《公司2026 年第一次临时股东会会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日