睿智医药：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

睿智医药科技股份有限公司 关于作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司(下称“睿智医药”或“公司”)于2026 年7 月21 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于作废2025 年限制性 股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》,现将有关事项 说明如下:

一、公司2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年4 月27 日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关 (于公司 <2025) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (《关于公司<2025) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了 (《关于公司<2025) 年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2025 年4 月30 日至2025 年5 月9 日,公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内,公司薪酬与考核委员会未收到任何人对激励 对象提出的异议。2025 年5 月21 日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关 于公司2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核 查意见》(公告编号:2025-42)。

3、2025 年5 月30 日,公司召开2024 年年度股东会,审议通过了《关于公 司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (《关于公司<2025) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公

司股票情况进行了自查,并于2025 年5 月30 日披露了《关于公司2025 年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公 告编号:2025-45)。

4、2025 年7 月11 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关 于调整2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对首次授予 日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2026 年2 月27 日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了 《关于调整2025 年限制性股票激励计划的议案》。薪酬与考核委员会对本激励 计划的调整发表了核查意见。

6、2026 年3 月19 日,公司召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关 于调整2025 年限制性股票激励计划的议案》。

7、2026 年5 月28 日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了 《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对预留授予 日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2026 年7 月21 日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了 《关于作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会对前述事项及归属激励对象名单进行 核实并发表了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

1、鉴于公司2025 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)中 8 名激励对象离职,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办 法》”)、公司《2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《2025 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》相关规定,上述人员已不具备 激励对象资格,其全部已获授但尚未归属的179 万股第二类限制性股票不得归属 并由公司作废。

2、鉴于公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核未全 部达到激励计划规定的全额归属条件,根据有关规则的要求,前述不能归属的限 制性股票由公司作废:

(1)根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025 年度《审计 报告》(信会师报字[2026]第ZI10320 号):2025 年度公司实现营业收入11.35 亿元,2025 年营业收入增长率为16.96%,归属于公司股东并剔除股权激励股份 支付费用影响后的净利润为6,749.27 万元,满足第一个归属期公司层面业绩考核 触发值An、Bn 以及目标值Bm 的要求,但不满足目标值Am 的要求,公司层面 归属比例为67.84%。剩余因公司层面业绩不达标不能归属部分的限制性股票由 公司作废。

(2)根据公司现行薪酬与考核的相关规定,在2025 年度事业部层面业绩考 核中,3 个事业部考核结果为A,所属激励对象42 名,归属比例为100%;1 个 事业部考核结果为B+,所属激励对象24 名,归属比例为85%;1 个事业部考核 结果为B-,所属激励对象7 名,归属比例为70%;2 个事业部考核结果为D,所 属激励对象5 名,归属比例为0%;非事业部所属激励对象37 名,不适用事业部 经营业绩完成情况的归属比例规则。前述激励对象因事业部层面考核未完全达标 而不能归属的限制性股票由公司作废。

(3)在2025 年度激励对象个人层面绩效考核中,64 名激励对象考核结果 为A+或A,对应个人层面归属比例为100%;3 名激励对象考核结果为A-,对 应个人层面归属比例为95%;1 名激励对象考核结果为B+,对应个人层面归属 比例为90%;41 名激励对象考核结果为B,对应个人层面归属比例为85%,其 中1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属;2 名激励对象考核结果为B-,对 应个人层面归属比例为80%;4 名激励对象考核结果为C,对应个人层面归属比 例为0%。前述激励对象因个人层面绩效考核未完全达标及自愿放弃而不能归属 的限制性股票由公司作废。

因公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核未全部达到 激励计划规定的全额归属条件,且有激励对象因个人原因自愿放弃本次归属,本 次作废的限制性股票数量为580.9185 万股。

综上,本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为759.9185 万股,本次激励计划首次授予激励对象由123 人调整为115 人。

根据公司2024 年年度股东会对董事会的授权,本次作废部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票事项已经董事会审议通过,无需提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司 本次股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:因公司8 名激励对象离职不再符合 激励对象资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属以及公司层面业绩考 核、事业部层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定 的全额归属条件,公司对部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废, 符合有关法律、法规及公司《2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的 相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此,薪酬与考核委员会一致同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限 制性股票并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具日:

1、本次归属及本次作废已取得现阶段应当取得的批准与授权,符合《管理 办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划(草 案修订稿)》的相关规定。

2、本次归属条件已成就,本次归属符合《管理办法》等法律、法规、规章、 规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定。

3、本次作废符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项之法律意见书。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日