卓易信息：第五届董事会第九次会议决议公告

江苏卓易信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时 会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月21 日以现场及通讯相结合方式在公司 会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2026 年7 月20 日以通讯及书面形式送达 公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应到董事9 人, 实到董事9 人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公 司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司价值和股东权益,结合公司经营情况,基于对未来发展的信心及对公 司价值的认可,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份。本次 回购基于维护公司价值及股东权益,本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果 暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动 公告后3年内完成出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含本数), 不高于人民币4,000 万元(含本数),回购价格不超过186 元/股(含本数)。本次回 购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3 个月内。同时,公 司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于同 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏卓易信息科技股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-025)

表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日