ST龙大：第六届董事会第二十六次会议决议公告

山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会 议于2026 年7 月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2026 年7 月22 日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次董事会的通知时限。 本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由董事长杨晓初先生召集和 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》

同意终止2020 年公开发行可转换公司债券与2021 年非公开发行股票募集资 金投资项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2026-138)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

同意于2026 年8 月7 日召开2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第四次临 时股东会的通知》(公告编号2026-139)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日