广电网络：临2026-020号(第九届董事会第三十六次会议决议公告)

编号:临2026-020 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年7 月21 日,公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十六次会议。 2026 年7 月22 日,会议以现场+通讯方式在公司18 楼会议室召开。应参会董事 7 人,实际参会董事7 人,分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武 先生、穆随心先生、苏坤先生、李世俊先生。董事长韩普先生主持会议。公司董 事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任张延兵先生为公司总经理的议案》

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任张延兵先生为公司总经理。

二、审议通过《关于聘任王江红先生为公司副总经理的议案》

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任王江红先生为公司副总经理。

详见公司同日发布的临2026-021 号《关于高级管理人员离任暨聘任高级管 理人员的公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日