大晟文化：第十二届董事会第十五次会议决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届 董事会第十五次会议于2026 年7 月22 日在深圳市福田区景田北一 街28-1 邮政综合楼6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事9 名,实到9 名。本次董事会由崔洪山先生主持,公司高管 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过决议如下:

1.审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

该议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过,独 立董事一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向 控股股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-040)。

2.审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于召 开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-041)。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日