永利股份：第六届董事会第十五次会议决议公告

上海永利带业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股 份”)于2026 年7 月22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会 第十五次会议。公司于2026 年7 月16 日以电子邮件形式通知了全体董事,会议 应参加表决的董事7 人,其中独立董事3 人;实际参加表决的董事7 人。会议由 董事长史佩浩先生主持,本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事 表决,形成决议如下:

审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》(表决结果:7 票 赞成,0 票反对,0 票弃权)

经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任俞晨先生为公司副 总裁、董事会秘书;俞晨先生担任副总裁期间不分管公司经营业务。俞晨先生的 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

鉴于俞晨先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明,在其 取得培训证明之前将由公司董事长史佩浩先生代行董事会秘书职责。俞晨先生已 报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训,并承诺将积极参 加培训并取得相关培训证明,待取得培训证明后正式履职。

本议案已经提名委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

《关于董事会秘书变更暨聘任副总裁的公告》具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日