金开新能：第十一届董事会第三次独立董事专门会议决议

金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第三次独立董事专门会议决议

金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次独立 董事专门会议于2026 年7 月13 日以非现场形式召开。会议应出席独立董事3 名,实际出席独立董事3 名,本次会议由独立董事秦海岩先生主持,会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场,对拟提交 公司董事会审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见,具体如下:

一、关于对外投资设立基金暨关联交易的议案

经审核,我们认为本次公司对外投资设立基金符合公司战略发展需要,有利 于公司长期可持续发展,具备合理的商业逻辑。本事项符合有关法律法规和《公 司章程》的规定,本次交易不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意该议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此决议。

独立董事:秦海岩、刘澜飚、曹强

2026 年7 月13 日