博亚精工：第六届董事会第三次会议决议公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次 会议于2026 年7 月16 日以电话或邮件等形式发出会议通知,于2026 年7 月21 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长李文喜主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易 的议案》

公司拟以自有资金1,650.00 万元收购湖北浩天博能机电科技有限公司(以下 简称“浩天博能”或“标的公司”)100%的股权。本次交易完成后,浩天博能将 成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。本次交易对方之一李文喜先生(持 有浩天博能50.36%股权,且担任浩天博能执行董事)为公司控股股东,交易对 方之一谭志斌先生为公司控股股东李文喜胞妹之子,故本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事 项,亦不构成重组上市。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的公告》(公 告编号:2026-041)。

上述议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事李文喜回避表决。

二、审议通过《关于因收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权事项发生 的关联方借款的议案》

因本次收购事项将被动产生公司接受关联方借款的情形,借款金额合计 200.00 万元,借款日期为2024 年9 月3 日,约定借款年利率为4%,本次收购 完成后公司将根据标的公司资金状况按约定尽快归还相关借款。具体内容详见公 司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购湖北浩天博能机电科技 有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-041)。

上述议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事李文喜回避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议;

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日