小方制药：关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

上海小方制药股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第十三次会议于2026年7月22日以现场和视频通讯相结合的方式召 开,本次会议的通知于2026年7月15日以电子邮件方式发出。本次会 议由全体董事推举董事长方之光先生主持,应到董事9人,实到董事 9人,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海小方制药股份有限公司 章程》等相关规定,现提请董事会审议同意提名陶武平为公司独立 董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届 满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于选举公 司独立董事的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过,并同意提交本次董事会 审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月12日召开2026年第三次临时股东会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2026年7月22日