雅达股份：第六届董事会第四次会议决议公告

广东雅达电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月21 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月15 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长王煌英先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容:

鉴于公司募投项目“智能电力仪表建设项目”和“传感器扩产建设项目” 已达到预定可使用状态,结合公司实际经营情况,为提升资金使用效率,公司拟

将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务 发展等方面。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号: 2026-063)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司定于2026 年8 月7 日召开公司2026 年第四次临时股东会。具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子 股份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》 (公 告编号:2026-064)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

议》;

(一)《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决

(二)《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

(三)《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日