国投中鲁：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(二次修订稿)的修订说明公告

国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（二次修订稿）的修订说明公告

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

公司于2026年2月26日收到上海证券交易所《关于受理国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕9号），并于2026年2月27日披露了《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》等文件。

公司于2026年3月10日收到上海证券交易所出具的《关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕14号），并于2026年5月13日披露了《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称重组报告书）等文件。

相较于2026年5月13日披露的重组报告书，与本次公告同日披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）》对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释

义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026年7月23日