通用股份：第七届董事会第十次会议决议公告

股票代码:601500

股票简称:通用股份

江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议 (以下简称“本次会议”)于2026 年7 月22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开,本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7 名,实际 参加董事7 名(其中委托出席2 人),公司董事虞虹女士、职工董事陶晓芹女士 因工作原因授权委托董事长贾国荣先生出席会议并代为行使表决权。

本次会议由董事长贾国荣先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公 司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年年度 报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关 于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-035)

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司累 积投票制实施细则(2026 年7 月修订版)》

该议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理制度>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2026 年7 月修订版)》

(四)审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董 事和高级管理人员离职管理制度》

(五)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董 事会秘书工作制度(2026 年7 月修订版)》

(六)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度(2026 年7 月修订版)》

(七)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司投 资者关系管理制度(2026 年7 月修订版)》

[(八,审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》]

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司信 息披露管理制度(2026 年7 月修订版)》

(九)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司重 大信息内部报告制度(2026 年7 月修订版)》

(十)审议通过《关于公司董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论,全体委员对董事薪酬部 分回避表决,直接提交董事会审议;关于高级管理人员薪酬方案,委员会认为: 公司高级管理人员薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准,不存在损害公司及股 东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关 于公司董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-036)

其中,2026 年度董事薪酬方案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

票。

2026 年度高级管理人员薪酬方案表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0

2026 年度高级管理人员薪酬方案将在股东会上予以报告。

(十一)审议通过《关于公司2026 年第三季度大宗物资采购计划的议案》

(十二)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年8 月7 日下午14:30 召开2026 年第二次临时股东会,审 议以上需提交股东会审议的事项。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月23 日