昂利康：关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次 会议(以下简称“会议”)通知于2026 年7 月21 日以专人送达、邮件等方式发 出,会议于2026 年7 月22 日以通讯方式召开。本次会议的应表决董事7 人,实 际参与表决董事7 人,均以通讯方式参与表决,会议由董事长方南平先生主持, 公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关 法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司拟以自有资金5,000 万元人民币分三期增资晟睿康生物医药(杭州)有 限责任公司(以下简称“晟睿康”),合计取得晟睿康36.4706%股权,并将获 得晟睿康研发产品在大中华区域的优先合作权。

本次投资金额为5,000万元,占公司最近一期经审计净资产比例为3.0726%, 未达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露标准,无需以单独公告形式披露。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事会

2026 年7 月23 日