沧州明珠：2026年第六次临时股东会决议公告

沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东会的召开时间:

现场会议召开时间为:2026 年07 月22 日(星期三)14:30。

网络投票时间为:2026 年07 月22 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 07 月22 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年07 月22 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司六楼会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长廖济贞先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代表共508 名,代表有表决权股份 337,157,026 股,占上市公司有表决权股份总数的20.4511%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共1 名,代表有表决权股份314,651,873 股,占上市公司有表决权股份总数的19.0860%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东507 人,代表有表决权股份22,505,153 股,占上市公 司有表决权股份总数的1.3651%。

4、中小投资者出席情况

参加投票的中小投资者共507 名(其中参加网络投票的507 名),代表有表 决权股份22,505,153 股,占上市公司有表决权股份总数的1.3651%。

(三)公司董事出席了会议,董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,律 师现场见证本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

提案1.00 《关于在2026 年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象 的议案》。

总表决情况:

同意323,120,496 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8368%; 反对13,084,479 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8808%;弃权 952,051 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.2824%。

表决结果:同意票数超过出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二, 获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所李洁、陈楹律师见证了本次股东会,并出具法律意见书。 结论意见为:沧州明珠公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规 章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的

召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)沧州明珠塑料股份有限公司2026 年第六次临时股东会决议;

(二)北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2026 年第六次 临时股东会的法律意见书。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026 年07 月23 日