紫光国微：第八届董事会第四十五次会议决议公告

债券代码:127038

债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五 次会议通知于2026 年7 月20 日以电子邮件的方式发出,会议于2026 年7 月23 日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董 事长陈杰先生召集并主持,公司全部高级管理人员列席本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议形成如下决议:

(一)会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不 向下修正“国微转债”转股价格的议案》。

“国微转债”于本日触发《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条件。董事会综合考虑现阶段各方 面情况,决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利,且在次一交 易日起算的未来三个月内(即2026 年7 月24 日至2026 年10 月23 日),如再 次触发“国微转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。从2026 年10 月26 日重新起算,若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件,届 时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“国微转债”的转股价格向 下修正的权利。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格的公 告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026 年7 月23 日