ST惠伦：关于补选董事会专门委员会委员的公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于近期公司董事会成 员变动,根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,于2026 年7 月22 日召 开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会 成员的议案》,对第五届董事会专门委员会成员进行补选,任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

补选后第五届董事会各专门委员会组成人员如下:

审计委员会:裴娟娟(主任委员/召集人)、汤志鹰、潘毅华

薪酬与考核委员会:王圣来(主任委员/召集人)、裴娟娟、邢越

提名委员会:汤志鹰(主任委员/召集人)、王圣来、韩巧云

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年7月23日