闽东电力：2026年第一次临时股东会决议公告

福建闽东电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议的通知已刊登于2026年7月7日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2026 临-28)。

2、本次股东会召开期间没有否决议案情况发生。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

4、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议名称:福建闽东电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会。

2、现场会议召开时间:2026年7月23日(星期四)下午14:30。

3、网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年7月23日 上午9:15―9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年7月23日9:15至15:00期间的 任意时间。

4、现场会议召开地点:福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东 晟广场)9幢15层。

5、召开方式:现场表决和网络投票相结合。

6、召集人:公司董事会。

7、主持人:总经理许光汀先生。

定。

8、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

(二)会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东353人,代表股份219,363,300股,占公司有表决 权股份总数的47.9010%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份217,577,683 股,占公司有表决权股份总数的47.5111%。通过网络投票的股东350人,代表股 份1,785,617股,占公司有表决权股份总数的0.3899%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东352人,代表股份2,689,417股,占公司有表 决权股份总数的0.5873%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份903,800 股,占公司有表决权股份总数的0.1974%。通过网络投票的中小股东350人,代表 股份1,785,617股,占公司有表决权股份总数的0.3899%。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

3、北京观韬(福州)律师事务所律师张琪、蒋心舒对本次股东会进行见证, 并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:

同意219,094,583 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8775%; 反对251,917 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148%;弃权16,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意2,420,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0084%;反对251,917 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3670%;弃权16,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6247%。

表决结果:议案通过。本议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议《关于聘请2026 年度审计机构的议案》;

总表决情况:

同意219,077,483 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8697%; 反对244,917 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%;弃权40,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0186%。

中小股东总表决情况:

同意2,403,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3725%;反对244,917 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1067%;弃权40,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的1.5208%。

表决结果:议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京观韬(福州)律师事务所

2、律师姓名:张琪、蒋心舒

3、结论性意见:

综上所述,本所律师认为,公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合 《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、福建闽东电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、第九届董事会第十九次临时会议决议;

3、第九届董事会第二十一次临时会议决议;

4、北京观韬(福州)律师事务所关于福建闽东电力集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日