荣安地产：第十三届董事会第一次临时会议决议公告

荣安地产股份有限公司 第十三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十三届董事 会第一次临时会议通知以专人通知方式于2026 年7 月23 日发出,经全体董事 一致同意豁免通知时限要求,会议于2026 年7 月23 日以现场方式召开,现场 会议地点为荣安大厦20 楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700 号)。

本次会议应出席董事6 名,实际参加表决董事6 名,公司董事会秘书、高 级管理人员列席了现场会议。会议由王久芳先生主持召开,会议的召集召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长及代表公司执行公 司事务的董事的议案》

表决结果:6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会选举王丛玮先生为董事长。

(二)审议通过《关于选举公司第十三届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果:6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司第十三届董事会各专业委员会具体人员组成如下:

战略委员会委员:王丛玮(主任委员)、王久芳、蓝冬海及郭站红;

审计委员会委员:万伟军(主任委员)、郭站红及俞康麒;

提名委员会委员:郭站红(主任委员)、万伟军及王丛玮;

薪酬与考核委员会委员:万伟军(主任委员)、郭站红及王丛玮。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会聘任王丛玮先生为公司总经理。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会聘任俞杰先生为公司财务总监,聘任邓华堂先生为公司董事会 秘书,聘任郑思思女士为公司证券事务代表。

以上相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

(公告编号:2026-033)

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十三届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二?二六年七月二十四日