同兴科技：第六届董事会第二次会议决议公告

同兴环保科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议 通知于2026年7月17日以专人送达、电子邮件等方式发出,并于2026年7月23日 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由 公司董事长郑光明先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对控股子公司进行增资的议案》

为满足控股子公司同兴皓升(宜宾)新能源科技有限公司(以下简称“同兴 皓升”)钠电业务发展需求,提升控股子公司资本实力,同意公司以自有资金对 同兴皓升增加投资人民币6,000万元。本次增资前公司控股子公司同兴皓升的注 册资本为人民币2,940万元,增资完成后同兴皓升的注册资本为8,940万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

2、审议通过《关于控股子公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》

为充分调动公司及同兴皓升核心经营团队的主观能动性,提升市场竞争 力,吸引和留住优秀人才,增强核心员工对实现同兴皓升持续、健康发展责任 感,同意控股子公司同兴皓升实施员工期权激励计划。同时公司董事会授权公 司及同兴皓升管理层负责本次期权激励的具体实施,授权期限至相关事宜全部 办理完毕止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。关联董事沈博磊已回 避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议;

3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

4、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年7月24日