同兴科技：第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

同兴环保科技股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议2026 年第一次会议决议

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事专 门会议2026年第一次会议通知于2026年7月17日以电话及邮件方式发出,并于 2026年7月22日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董 事3人,会议由独立董事唐先胜先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法规 的规定,决议合法有效。独立董事专门会议形成审议意见如下:

1、审议通过《关于控股子公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》

经审核,我们认为公司控股子公司本次实施期权激励计划事项充分调动公司 及同兴皓升核心经营团队的主观能动性,吸引和留住钠电业务方向的优秀人才, 健全激励约束机制,不会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生重大不利影 响。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,价格公允合理,决策程序合 法合规,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意将 该事项提交公司董事会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此决议。

独立董事:许斌、唐先胜、朱承驻

2026年7月22日