特宝生物：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

厦门特宝生物工程股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人(联席主承销商):国金证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“特宝生物”或“发行人”)向 不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2026〕1494 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日(2026 年7 月27 日,T-1 日) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证 券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026 年7 月24 日(T-2 日)披露,募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 (https://www.sse.com.cn)查询。

为便于投资者了解特宝生物本次发行的有关情况和相关安排,发行人和联席 主承销商国金证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司将就本次发行举行 网上路演。

一、网上路演时间:2026 年7 月27 日(周一)上午10:00-11:00

二、网上路演网址:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人:厦门特宝生物工程股份有限公司

保荐人(联席主承销商):国金证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2026 年7 月24 日

(此页无正文,为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页)

厦门特宝生物工程股份有限公

2026年7月24日

(此页无正文,为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页)

2026年7月24日

(此页无正文,为《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页)

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你金融股务

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有

中国国际金融股份有限公司

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