越秀资本：关于收到董事会战略与可持续发展委员会2026年半年度利润分配预案提议的公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于收到董事会战略与可持续发展委员会 2026 年半年度利润分配预案提议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、公司董事会战略与可持续发展委员会向董事会提议的 2026 年半年度利润分配预案为:向全体股东每10 股派发现金红 利不低于1.80 元(含税,含本数),且派发的现金红利总额不低 于2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。

2、本提议为董事会战略与可持续发展委员会的建议,不属 于董事会决议,不具有强制执行效力。公司2026 年半年度利润 分配方案以董事会审议通过的决议内容为准,敬请广大投资者注 意投资风险。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会近日收到董事会战略与可持续发展委员会关于2026 年半 年度利润分配预案的提议,现将有关情况公告如下:

一、提议主要内容

根据《公司法》《上市公司监管指引第3 号――上市公司现

金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主 板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定,并依据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制 定并实施公司2026 年中期利润分配方案的议案》,综合考虑公司 2026 年上半年业绩预增情况,在重视对投资者合理回报并兼顾 公司可持续发展的基础上,公司董事会战略与可持续发展委员会 就2026 年半年度利润分配预案向董事会提议如下:

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除届时 回购专户已回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10 股派 发现金红利不低于人民币1.80 元(含税,含本数),且本次现金 红利总额不低于2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%;本次分配不送红股,亦不以资本公积金转增股本。在利润 分配方案实施前,如公司总股本因发行新股等原因发生变动的, 则维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

为进一步提升投资者获得感,公司董事会战略与可持续发展 委员会全体委员李锋、吴勇高、贺玉平、周水良、冯科承诺,将 在审议公司2026 年半年度利润分配方案的董事会会议上投赞成 票。

二、其他说明

(一)本提议为董事会战略与可持续发展委员会的建议,不 属于董事会决议,不具有强制执行效力。该提议将提交公司董事 会,作为研究制定中期利润分配方案的重要参考。公司2026 年 半年度利润分配方案须经董事会审议通过后方可正式实施。

(二)公司董事会将在研究制定中期利润分配方案时充分参 考董事会战略与可持续发展委员会的上述建议,最终方案以董事 会审议通过的决议内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日