纳芯微：第三届董事会第二十八次会议决议公告

苏州纳芯微电子股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次 会议于2026 年7 月23 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议于 2026 年7 月23 日以通讯方式发出会议通知,全体董事一致同意豁免本次会议的提前 通知期限。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由王升杨先生主持,会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份 有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,所作决议合法有效。经与 会董事表决,会议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于向2026 年A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年A 股限制性股票激励计划 (草案)》等有关规定,以及公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事会认为本 次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,同意以2026 年7 月23 日为授予 日,并以139.87 元/股的授予价格向528 名激励对象授予46.4953 万股限制性股票。

表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于向2026 年A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2026-039)。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日