苏试试验：第五届董事会第十六次会议决议公告

苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六 次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年7 月10 日以邮件、微信方式发出, 会议于2026 年7 月23 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼 华董事长主持。会议应出席董事8 人,亲自出席董事8 人。公司高级管理人员等 列席会议,符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议:

[一、审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告 > 全文及摘要的议案》]

董事会经核查认为:公司2026 年半年度报告及摘要所载信息真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026 年半年度 报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

此议案经与会董事审议,表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日