鸿利智汇：第六届董事会第十二次会议决议的公告

鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026 年7 月23 日上午10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2026 年7 月 21 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11 名,现场 出席会议董事3 名,以通讯方式参会表决董事8 名,会议有效票数为11 票。会议由 董事长李俊东主持,公司高级管理人员列席了本次会议,本次董事会的召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司 高级管理人员的公告》。

经公司董事长、总裁李俊东先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘 任邬慧海先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年7月23日