沈阳机床：第十届董事会第三十九次会议决议公告

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沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026 年7 月17 日以电子邮件方式 发出。

2.本次董事会于2026 年7 月23 日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事9 人,实际出席9 人。董事郭生、 董事徐永明、职工董事张际飞现场参会,董事长周舟、董事吴荣 斌、独立董事哈刚、独立董事袁知柱视频参会,董事张旭因其他 公务安排,授权董事长周舟代为表决;独立董事王英明因其他公 务安排,授权独立董事哈刚代为表决。

4.本次董事会由董事长周舟先生主持,高级管理人员列席了 本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的

议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案 提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需 提交股东会审议。

1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事

1.02选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事

1.03选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事

1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事

1.05选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事

案》

2.审议《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案 提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需 提交股东会审议。

2.01选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事

2.02 选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事

2.03 选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事

3.审议《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》

为进一步落实独立董事履职保障,充分发挥独立董事参与决 策、监督制衡和专业咨询作用,提升公司治理水平,维护公司及 股东利益,结合公司所处地区、行业、规模及目前经营情况,公 司拟将独立董事津贴标准从7.2 万元/年(税后)调整至9 万元/ 年(税前)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过 后开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关联委员哈 刚、王英明、袁知柱回避表决,其余两位委员表示同意,该议案 提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需 提交股东会审议。

独立董事哈刚、王英明、袁知柱回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

4.审议《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独董专门会议审 议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日 发布的公告。

关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

5.审议《关于制修订公司部分制度的议案》

为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平,根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则(2026 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作(2026 年修订)》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情 况,对公司部分制度进行修订并制定部分新制度,表决情况如下:

5.01修订《独立董事工作制度》

5.02 修订《董事会秘书工作细则》

5.03 修订《内部信息知情人管理制度》

5.04修订《分子公司管理制度》

5.05 修订《关联交易管理制度》

5.06 修订《投资者关系管理制度》

5.07 修订《募集资金使用管理办法》

5.08 修订《独立董事专门会议制度》

5.09 修订《董事会战略与投资委员会工作规则》

5.10修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

5.11 修订《董事会提名委员会工作规则》

5.12修订《总经理工作规则》

5.13修订《外部信息使用人管理制度》

5.14 修订《重大信息内部报告制度》

5.15修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

5.16修订《关于防范控股股东或实际控制人及关联方资金占 用管理制度》

5.17修订《累积投票制实施细则》

5.18 修订《董事、高管人员持股及变动管理制度》

5.19修订《信息披露管理办法》

5.20 制定《董事、高管离职管理制度》

5.21修订《重大经营管理事项清单》

5.22 修订《董事会授权决策方案》

6.审议《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日