沈阳机床：关于制修订公司部分制度的公告

沈阳机床股份有限公司关于制修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善法人治理结构、提升沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作（2026年修订）》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订并制定部分新制度，简要情况如下表：

本次修订、制定的制度共22项，可以分为四种情况。一是

主要对制度中职能部门名称、股东会、监事等部分进行调整，共13项；二是对原制度个别条款，进行补充、优化，共5项；三是由于原制度制定时间较久，近期监管对制度实施调整，重新大幅度修订了相应制度，新修订制度较原制度内容更完善，体例、表述完全符合现有监管要求，共3项；四是依据监管新规，新制定的制度，共1项。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年7月23日