沈阳机床：关于董事会延期换届的提示性公告

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股票简称:沈阳机床

沈阳机床股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 将于2026 年7 月26 日任期届满。目前,公司董事会换届选举工 作正在有序推进之中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性, 公司第十届董事会将延期换届,公司第十届董事会各专门委员会 以及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第十届董事会全体成员、董 事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应职 责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极 推进董事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日